一名昆士兰男子因涉嫌伪造大量虚假商业发票，从金融机构提前套取资金，于 11 月 21 日在布里斯班地方法院被起诉，被控一项诈骗罪及一项在被取消资格期间管理公司的罪名。
ASIC 的调查指出，该男子在作为 HWT Group Australia Pty Ltd 的实际管理者期间，向一家位于昆士兰的金融机构提交了超过 10,000 份发票。
这些发票被填列为向 Bunnings Warehouse 出售并发货的交易，并被作为尚未收回的款项提交给金融机构。
根据调查，该金融机构的运作方式是：当企业提交显示“客户尚未付款”的交易文件时，会基于未来可收回该笔款项的前提，提前向企业支付部分金额，待文件上的客户付款后再结算剩余款项。
ASIC 指称，该男子正是利用这一模式，通过大量虚构的交易，从金融机构提取了超过830 万澳元的预付款。然而，调查显示，无论是他本人还是 HWT Group，都未曾就相关货物与 Bunnings 发生真实业务往来。
调查进一步发现，在相关行为发生期间（2020 年 9 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日），该男子处于破产状态，因此依法自动失去管理公司资格。
因此，他同时面临另一项指控，即在被取消资格期间管理公司，违反《公司法 2001》（联邦）第 206A 条，该罪名最高可判 5 年监禁。
- 诈骗罪（《1899 年昆士兰刑法典》第 408C 条）
最高刑罚：20 年监禁
- 在被取消资格期间管理公司（《公司法 2001》联邦第 206A 条）
最高刑罚：5 年监禁
